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En Malta, el blanqueo de capitales es un delito penalizado por la ley y es importante contar con abogados especializados en la materia para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y evitar consecuencias legales graves.

Si se puede demostrar que ha habido alguna irregularidad en la cadena de custodia, esto puede poner en duda la autenticidad de las pruebas.

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En los casos de españoles presos en Brasil, es essential contar con un abogado especializado en el país que conozca bien el sistema judicial brasileño y pueda asesorar de forma eficaz a los detenidos y sus familias.

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En Polonia, el lavado de dinero está regulado por la Ley de Prevención del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Esta ley establece una serie de obligaciones para las entidades financieras, como bancos y casas de cambio, para prevenir y detectar el lavado de dinero.

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También puede presentar objeciones a las preguntas o pruebas presentadas por la fiscalía si considera que son inadmisibles o engañosas.

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